Verdieping CDD Risico’s

Weet jij witwassen, fraude of terrorismefinanciering te herkennen?

Niveau

Training

Duur

4 dagen

Opleidingsvariant

Klassikaal & digitaal

Eerstvolgende startdatum

n.n.b.

Prijs

899,00

Direct reserveren

Wissen

Vragen of hulp nodig?

Neem dan contact met ons op!

Van financieel professionals wordt verwacht dat zij inzicht hebben in de klant en haar
situatie, motivaties, en drijfveren. Niet alleen in het kader van een goed advies, maar ook
vanuit CDD perspectief is het essentieel dat je deze informatie ophaalt bij de klant. Het is
belangrijk inzicht te krijgen in de (mogelijke) risico’s die een klant met zich meebrengt. Door
deze risico’s goed in kaart te brengen en hier naar te handelen, draag jij bij aan de bewaking
van de integriteit van de financiële sector als geheel. Je leert de risico’s herkennen en wat
de mogelijke gevolgen zijn. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Cliëntgebonden risico;
  • Product gebonden risico;
  • Dienstgebonden risico;
  • Transactie gebonden risico;
  • Leveringskanalen risico;
  • Geografisch risico.
  • Structuur Risico
  • Rechtsvorm Risico
  • Sector Risico

Je leert de risico’s herkennen en wat de mogelijke gevolgen zijn. Daarbij zullen we twee risico’s per trainingsdag uitgebreid behandelen.

  • 4 dagen van 10:00 – 16:00
  • Interactief lesprogramma (online of klassikaal)
  • Studiemateriaal achteraf (met highlights van de training)
  • Certificaat

Deze masterclass heeft een interactief karakter en bevat naast de theorie ook uitgebreide
casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Er is voldoende ruimte om vraagstukken uit de eigen
praktijk in te brengen en om met elkaar in discussie te gaan. Om ervoor te zorgen dat je na
de training in staat bent het geleerde in de praktijk te brengen, leggen we in de middag de
focus op voorbeeldsituaties in combinatie met houding, gedrag en het omgaan met
weerstand. De masterclass wordt gegeven door een ervaren CDD-specialist.

“Hele fijne training gehad van MAYFORCE, de trainers hebben veel praktijkervaring waardoor je snel antwoord krijgt op vragen die we stellen. En ook mooi om te zien dat ze ook in de volgende training terugkomen op vragen die in de voorgaande training niet aanbod waren gekomen i.v.m tijdgebrek/ beter passend in een ander deel van de training. Jullie zijn ook erg flexibel wat erg plezierig is in deze huidige tijden van COVID-19. Dank voor de leerzame en plezierige training! Op naar het borgen van de kennis!”


“Heel professioneel team dat duidelijke training geeft met goede praktijkvoorbeelden. Goede vragen werden er gesteld en herhaald. Je krijgt veel ruimte om vragen te stellen. Ben heel tevreden over de training, organisatie en de goede aandachtspunten.”


“Met volle overtuiging heb ik mogen deelnemen en genieten van de CDD-KYC Training onder leiding van 2 vakbekwame docenten in dienst van Mayforce Academy, tevens onderdeel van Mayforce Recruitment. Tijdens deze training werd het proces mbt bestrijden van terrorisme financiering en witwassen van valuta van A t/m Z op een zeer transparante wijze besproken en onderwezen. Dit geschiedde middels Online klassikale sessies. Ik heb er een voldaan gevoel aan over gehouden, om het feit dat de leerstof indrukwekkend is en in praktijk direct toepasbaar.”


“Ik ben blij dat ik heb deelgenomen aan de training. De stof werd goed en duidelijk uitgelegd en er was voldoende ruimte voor vragen. Geen vraag was te gek en hierdoor voelde iedereen zich meer op zijn gemak. Ik heb ontzettend veel geleerd wat goed is als ontwikkeling en vooral als ik deze richting op wil. Ik heb in ieder geval meer kans nu!”