CDD Training

Weet jij witwassen, fraude of terrorismefinanciering te herkennen?

Niveau

Training

Duur

3 dagdelen

Opleidingsvariant

Online / Via Zoom

Eerstvolgende startdatum

vrijdag 15 januari 2021

Prijs

499,00 299,00

Direct reserveren

Wissen

Vragen of hulp nodig?

Neem dan contact met ons op!

Wat is CDD?

Het bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit zijn voor veel financiële instellingen een uitdaging. Witwassen neemt toe en ook de eisen van politiek, toezichthouders en de maatschappij worden steeds hoger als het gaat om het voorkomen en bestrijden ervan. Vanzelfsprekend hebben CDD analisten hierin een cruciale rol. ​In deze CDD training krijg je inzicht in het reilen en zeilen van het vak CDD en leer je in drie dagen de overkoepelende CDD risico’s te herkennen aan de hand van theorie en praktische voorbeelden.

Wat doet een CDD Analist?

Financiële professionals staan dagelijks in contact met klanten, kennen de klant als geen ander en hebben een signalerende rol waar het gaat om risico’s in het kader van CDD.
Er wordt verwacht dat jij als financieel professional inzicht hebt in de klant en haar situatie, motivatie en drijfveren. Vanuit het CDD perspectief is het essentieel dat je deze informatie achterhaalt bij de klant. Het is van belang dat je inzicht hebt in de (mogelijke) risico’s die een klant met zich meebrengt. Door deze risico’s goed in kaart te brengen en hiernaar te handelen, draag je bij aan de poortwachtersfunctie binnen de financiële sector. Onze docenten hebben allemaal een ruime ervaring en kennis in de praktijk. Zij zullen aan de hand van praktijkcases, oefeningen en vragen zorgen dat je concreet aan de slag kunt met het voorkomen van witwassen.

  • Welke CDD risico’s er zijn en hoe je ze herkent;
  • Hoe je effectief onderzoek kunt doen naar de risico’s;
  • Met welke wet- en regelgeving je te maken hebt als CDD analist;
  • Hoe je een CDD-analyse uitvoert en de rol van verschillende toezichthouders;
  • Hoe je onderzoek doet naar de herkomst van vermogen van klanten;
  • Op welke manier je openbare bronnen onderzoek kunt inzetten;
  • Welke interviewtechnieken je gebruikt bij je onderzoeken.

Het resultaat van de training is dat je concrete handvatten meekrijgt voor je toekomst in het bestrijden van financiële criminaliteit vanuit de financiële sector.

  • 3 dagen van 13:00 – 17:00 uur
  • Interactief live lesprogramma
  • Studiemateriaal (met highlights van de training)
  • Examen + certificaat

Beschikbare data zijn;
– 6, 13 en 20 november 2020
– 15, 22 en 29 januari 2021