CDD Training

Weet jij witwassen, fraude of terrorismefinanciering te herkennen?

Niveau

Training

Duur

3 dagdelen

Opleidingsvariant

Online / Via Zoom

Eerstvolgende startdatum

n.n.b.

Prijs

499,00 299,00

Direct reserveren

Wissen

Vragen of hulp nodig?

Neem dan contact met ons op!

Wat is CDD?

Het bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit zijn voor veel financiële instellingen een uitdaging. Witwassen neemt toe en ook de eisen van politiek, toezichthouders en de maatschappij worden steeds hoger als het gaat om het voorkomen en bestrijden ervan. Vanzelfsprekend hebben CDD analisten hierin een cruciale rol. ​In deze CDD training krijg je inzicht in het reilen en zeilen van het vak CDD en leer je in drie dagen de overkoepelende CDD risico’s te herkennen aan de hand van theorie en praktische voorbeelden.

Wat doet een CDD Analist?

Financiële professionals staan dagelijks in contact met klanten, kennen de klant als geen ander en hebben een signalerende rol waar het gaat om risico’s in het kader van CDD.
Er wordt verwacht dat jij als financieel professional inzicht hebt in de klant en haar situatie, motivatie en drijfveren. Vanuit het CDD perspectief is het essentieel dat je deze informatie achterhaalt bij de klant. Het is van belang dat je inzicht hebt in de (mogelijke) risico’s die een klant met zich meebrengt. Door deze risico’s goed in kaart te brengen en hiernaar te handelen, draag je bij aan de poortwachtersfunctie binnen de financiële sector. Onze docenten hebben allemaal een ruime ervaring en kennis in de praktijk. Zij zullen aan de hand van praktijkcases, oefeningen en vragen zorgen dat je concreet aan de slag kunt met het voorkomen van witwassen.

  • Welke CDD risico’s er zijn en hoe je ze herkent;
  • Hoe je effectief onderzoek kunt doen naar de risico’s;
  • Met welke wet- en regelgeving je te maken hebt als CDD analist;
  • Hoe je een CDD-analyse uitvoert en de rol van verschillende toezichthouders;
  • Hoe je onderzoek doet naar de herkomst van vermogen van klanten;
  • Op welke manier je openbare bronnen onderzoek kunt inzetten;
  • Welke interviewtechnieken je gebruikt bij je onderzoeken.

Het resultaat van de training is dat je concrete handvatten meekrijgt voor je toekomst in het bestrijden van financiële criminaliteit vanuit de financiële sector.

  • 3 dagen van 13:00 – 17:00 uur
  • Interactief live lesprogramma
  • Studiemateriaal (met highlights van de training)
  • Examen + certificaat

 

De training vindt plaats op 21 juni 2021

“Hele fijne training gehad van MAYFORCE, de trainers hebben veel praktijkervaring waardoor je snel antwoord krijgt op vragen die we stellen. En ook mooi om te zien dat ze ook in de volgende training terugkomen op vragen die in de voorgaande training niet aanbod waren gekomen i.v.m tijdgebrek/ beter passend in een ander deel van de training. Jullie zijn ook erg flexibel wat erg plezierig is in deze huidige tijden van COVID-19. Dank voor de leerzame en plezierige training! Op naar het borgen van de kennis!”


“Heel professioneel team dat duidelijke training geeft met goede praktijkvoorbeelden. Goede vragen werden er gesteld en herhaald. Je krijgt veel ruimte om vragen te stellen. Ben heel tevreden over de training, organisatie en de goede aandachtspunten.”


“Met volle overtuiging heb ik mogen deelnemen en genieten van de CDD-KYC Training onder leiding van 2 vakbekwame docenten in dienst van Mayforce Academy, tevens onderdeel van Mayforce Recruitment. Tijdens deze training werd het proces mbt bestrijden van terrorisme financiering en witwassen van valuta van A t/m Z op een zeer transparante wijze besproken en onderwezen. Dit geschiedde middels Online klassikale sessies. Ik heb er een voldaan gevoel aan over gehouden, om het feit dat de leerstof indrukwekkend is en in praktijk direct toepasbaar.”


“Ik ben blij dat ik heb deelgenomen aan de training. De stof werd goed en duidelijk uitgelegd en er was voldoende ruimte voor vragen. Geen vraag was te gek en hierdoor voelde iedereen zich meer op zijn gemak. Ik heb ontzettend veel geleerd wat goed is als ontwikkeling en vooral als ik deze richting op wil. Ik heb in ieder geval meer kans nu!”